Банки активно выявляют среди своих клиентов лиц, причастных к терроризму

Банковские структуры стали активнее сотрудничать с правоохранительными органами в сфере выявления среди своих клиентов лиц и организаций, финансирующих террористическую деятельность. По данным Росфинмониторинга, в 2012 году такие случаи выявлялись в среднем с частотой 1 раз в месяц, в следующем году периодичность участилась уже до одного раза в 2 недели. Данные за нынешний год показывают, что эти случаи участились до 1-2 раз в неделю.

Росмониторинг вместе с ФСБ, начиная с 2003 года, ведет список компаний и лиц, причастных к финансированию терроризма. Данный список состоит из 2 основных частей. Первая часть содержит в себе, согласованный с резолюциями Совбеза ООН, список международных террористов и организаций, в котором так же содержатся некоторые члены незаконных бандформирований из Чечни. Вторая часть этого списка содержит информацию о лицах, помогающих терроризму в России и в отношении которых было судебное преследование.

В обязанности банковских организаций входит скачивание этого списка с сайта ведомства и сверка списка своих клиентов с ним. Эти действия должны выполняться банковскими работниками несколько раз в день. Однако на практике дело обстоит немного иначе. Выявление помощников терроризма происходит при совершении любой операции с финансовыми средствами, требующей предъявления удостоверения личности.

В случаях полного совпадения данных владельца банк приостанавливает счета и операции по данному клиенту и делает сообщение в Росмониторинг, который уведомляет уже непосредственно правоохранителей. Задача сотрудников органов безопасности – своевременно принять меры.

При этом банковские работники жалуются, что они не получают ответа от Росмониторинга на сообщения о факте обнаружения пособников терроризма и не имеют никаких сведений о мерах, принятых правоохранительными органами. Дальнейшая информация в данном случае носит закрытый характер и не предоставляется банкам.