Глава допофиса банка «Первомайский», обвиняемый в мошенничестве с ущербом в 400 миллионов рублей, пойдет под суд

Завершилось расследование уголовного дела в отношении директора допофиса «Геленджикский» банка «Первомайский». Она обвиняется в хищении путем мошенничества средств граждан, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общий материальный ущерб превысил 387.7 миллионов рублей, а жертвами злоумышленницы стали 184 человека. Об этом сообщают представители Следственного комитета. 

Кроме этого, бывший кредитный инспектор организации обвиняется в подстрекательстве к совершению этого преступления, а также в мошенничестве по отношению к клиенту банка на сумму 8 миллионов рублей. 

Следствие утверждает, что в период с мая 2007 года по март 2013 директор при подстрекательстве кредитного инспектора в ходе личных бесед вводила в заблуждение клиентов компании. После этого с ними были заключены подложные договоры банковских вкладов с завышенной процентной ставкой, которые были подписаны и заверены печатью банка. В соответствии с документами, клиенты вносили вклады на счета, которая обвиняемая принимала лично, нарушая должностную инструкцию. При этом деньги не отражалась в бухгалтерском учете и не вносились в кассу банка. Вкладчики получали подложные кассовые ордера. Обвиняемая впоследствии использовала полученные средства по своему усмотрению.

Проведенное расследование позволило установить, что в декабре 2009 года обвиняемый занимался подготовкой документов от имени одного из клиентов без его ведома для открытия банковского офиса, выдачи пластиковой карты и оформления заявления о предоставлении дистанционного обслуживания. После получения возможности совершения банковских операций по счетам этого клиента, мужчина во время работы в банке «Первомайский», а также после увольнения похищал деньги посредством их перевода на другой счет, снятия через банкоматы и осуществления безналичных расчетов. В итоге он завладел суммой в 8 миллионов рублей, которую использовал по собственному усмотрению. 

По данному делу 184 человека были признаны потерпевшими, а материальный ущерб превысил 387.7 миллионов рублей. Банковские счета и имущество обвиняемых и членов их семей были арестованы. Дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.