ФДБ в Москве

ООО «КБ «ФДБ» (до 2010 года — КБ «Федеральный Депозитный Банк») основано в сентябре 1994 года в Москве под наименованием «Балкар-Банк». Основным учредителем выступил Петр Янчев — генеральный директор скандально известной в середине 1990-х годов компании «Балкар-Трейдинг» и руководитель центра «Балашиха-Лада». В 1995—1996 годах СП «Балкар-Трейдинг» и «Балашиха-Лада» были исключены из списка совладельцев банка в связи с арестом Петра Янчева. Их место заняли шесть коммерческих структур и Департамент строительства Правительства Москвы. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов. Согласно раскрываемым данным, на настоящий момент банк на 99,95% принадлежит председателю правления Илье Гаврилову*, который является также действующим совладельцем ставропольского ООО «Югстройресурс», московских ЗАО «Сибинтерстрой» и АО «Группа «Ист Инвест», а также компании «7 вершин» из Кабардино-Балкарии. Ранее выступал соучредителем ставропольского ООО «Югресурс» и УК «Промуглесбыт» Кемеровской области.